Monitor tələb olunur

Kazinolar üçün monitor tələb olunur

Çirkli pulların yuyulmasına qarşı pozuntuları həll edərkən Lake Elsinore Hotel və Casino kazinonun çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə proqramını nəzərdən keçirməli və onun effektivliyini artırmaq üçün tövsiyələr verməlidir.

Əgər kart otağı çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə proqramını lazımi qaydada yeniləsə və Bank sirri haqqında qanuna uyğunlaşarsa, FinCEN ümumi cəriməni $50,000 azaldacaq, Aslancasino.

Beləliklə, kazino dərhal Maliyyə Nazirliyinə 850 min dollar ödəməli oldu.